Detienen a sospechoso de ser uno de los principales lavadores de dinero del país
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En la operación se decomisaron aproximadamente 500.000 dólares en criptoactivos.
Un sujeto de apellidos Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam Cheong y quien es señalado por las autoridades como uno de los principales lavadores de dinero del narcotráfico en Costa Rica, fue detenido por las autoridades en el cantón de Curridabat, en San José
Al sospechoso se le acusa de los delitos de tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales, mediante la utilización de criptoactivos.
El detenido es de origen chino y naturalizado costarricense y quien podría ser extraditado hacia los Estados Unidos, ya que, según las autoridades, se encargaría de hacer la logística relacionada con el suministro de cocaína a ese país y también de pagarle a integrantes de la organización dedicados al narcotráfico.
Posteriormente, se encargaba de tramitar y gestionar, en representación de los carteles involucrados, los pagos correspondientes por dichos cargamentos. Varios de estos proveedores fueron identificados durante las investigaciones policiales.
En el componente financiero, el ahora detenido recibía grandes cantidades de dinero en efectivo en colones y dólares, que posteriormente convertía en criptoactivos, mecanismo utilizado para movilizar fondos y ejecutar pagos derivados de la compra y venta de cocaína y otras transacciones ilícitas con vinculaciones con estructuras relacionadas con el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo, así como con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y legitimación de capitales en Colombia.
El caso es desarrollado por la Policía Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), tanto de su oficina en Costa Rica como de Jacksonville, Florida, y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS-CI, por sus siglas en inglés).
En el operativo también colaboraron la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), ambas de la Fuerza Pública.
Durante la investigación se desarrollaron además operaciones y coordinaciones con DEA en Países Bajos, España y Estados Unidos, lo que permitió dimensionar el alcance transnacional de las operaciones atribuidas a Tam Zhang, tanto en el suministro y movilización de cocaína como en el manejo de capitales vinculados al narcotráfico internacional.
Actualmente se mantienen coordinaciones nacionales e internacionales relacionadas con su proceso de extradición hacia Estados Unidos, con una estrecha colaboración con la oficina de la DEA en Costa Rica.
En la operación se decomisaron aproximadamente 500.000 dólares en criptoactivos.
- En esta Nota: Juan Carlos Tam Cheong - Lavado de dinero - Tam Zhang
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