Banda dedicada a lavar dinero tenía ganado, un redondel y hasta venados cola blanca
OIJ realizó varios allanamientos para detener a cinco personas vinculadas con el caso.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó nueve allanamientos en Limón y San José para detener a cinco personas, quienes al parecer conformaban una banda dedicada a legitimar capitales.
La investigación inició luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) informó al OIJ sobre un crecimiento económico desmedido, cuyo origen se presumía era el tráfico de drogas.
Según la Policía Judicial, esta actividad ilícita se dio porque un sujeto -que descuenta una condena tras ser detenido en 2014 con 300 kilos de cocaína- se mantenía activo en el negocio de las drogas y necesitaba legitimar el dinero que ganaba.
Por ello, en apariencia, este individuo -que egresa de prisión el próximo 8 de diciembre- se apoyó en su familia para poder lavar el efectivo, con el cual empezaron a montar distintos negocios.
"Podemos apreciar casas bastante grandes y lujosas en Cahuita, la inversión que hicieron en apariencia fue en un gimnasio, una cancha de fútbol, en maquinaria pesada, un bar, un redondel donde se ven venados de cola blanca y, en Sixaola, tenían 240 cabezas de ganado", señaló el director del OIJ, Rándall Zúñiga.
- En esta Nota: dinero - lavado de dinero - OIJ
¿Qué le pareció esta nota?