Criminales cambian lotería premiada como método de lavado de dinero

Según el perito judicial que brindó los detalles, los criminales identifican personas ganadoras de lotería, les dan el dinero correspondiente, que ha sido adquirido en actividades delictivas y, por último, cambian el premio legalmente en puestos oficiales de la JPS, con lo que recuperan el dinero de manera limpia.

“Muchos grupos criminales ubican personas que han sido ganadores de algunos premios de lotería y casi que con amenaza les exigen canjear ese premio con ellos; ellos les entregan el dinero en efectivo provenientes de ilícito, a cambio del premio, aunque este no quiera, prácticamente existe cierta intimidación. ¿Y qué es lo que buscan con esto y con ese premio de lotería ante la Junta de Protección Social?, cambiarlo y aparentar que parte de sus recursos provienen de premios obtenidos de estos juegos de lotería”, explicó el perito que brindó la conferencia bajo identidad protegida.

Según el funcionario judicial, los criminales también utilizan la venta de lotería informal para ingresar recursos limpios.

“Por ser informal no genera rastro, no genera trazos, no genera registros. Entonces no sabemos qué persona se pegó cuánta cantidad de dinero. Parte su informalidad le da todo un escenario ideal para los grupos criminales, porque ellos pueden colocar la cantidad de dinero que se les plazca en este tipo de metodologías de lavado de dinero”, agregó el perito.

El funcionario además informó que entre los mecanismos más recientes para legitimar capitales se encuentra la compra y venta de ganado, además de que las estructuras criminales están incorporando notarios y contadores que permiten engañar al sistema.