Desmantelan red de estafas a través de cooperativas en Costa Rica
Operación revela fraude millonario y la detención de dos sospechosos
En una operación coordinada que incluyó diez allanamientos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos personas acusadas de orquestar estafas millonarias mediante cooperativas.
La investigación reveló que, desde 2014, la Cooperativa A, financiada por fideicomisos de empresas colombianas, habría girado alrededor de 7 millones de dólares en supuestos préstamos a empleados públicos. Estos préstamos resultaron ser ficticios, lo que desató una investigación más profunda.
Posteriormente, la cartera de clientes fue adquirida por otra cooperativa, la Cooperativa B, que al intentar cobrar los préstamos descubrió que muchos de los supuestos deudores nunca habían solicitado tales préstamos. A pesar de que la Cooperativa B devolvió parte del dinero, 317 personas aún resultaron afectadas.
Los allanamientos se llevaron a cabo en diversas localidades incluyendo Santo Domingo de Heredia, Alajuela y San José, afectando tanto a residencias de los sospechosos y sus familiares como a oficinas de las cooperativas implicadas y el banco fideicomitente. La operación ha permitido decomisar documentación clave que evidencia el fraude.
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