Fiscalía acusó a 7 personas por caso de estafa Yanber

Según detalló el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual concluyó la investigación del caso y señaló que estos imputados figuran como presuntos responsables de afectar a siete entidades bancarias: tres públicas y cuatro privadas. Según las pruebas obtenidas existió un perjuicio económico de $24,000,000.

 

Stella Santamaría Jiménez, Fiscala del caso, informó que las partes involucradas fueron notificadas el 17 de enero y cuentan con 3 días para manifestar sí desean constituirse como querellantes y actores civiles, este proceso, regulado en los artículos 299, 303 y 306 del Código Procesal, consiste en notificar, en este caso, a los representantes de los bancos, para que estos decidan si presentan una querella (acusación privada) y una acción civil resarcitoria, con la cual, durante un eventual juicio, podrían cobrar un monto económico por daños y perjuicios causados.  

 

“Una vez superada esta fase y de cumplirse con requisitos legales que la ley establece, la Fiscalía presentará la pieza acusatoria ante el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, con solicitud de apertura a juicio” señaló la fiscalía. 

 

El Ministerio Público también señaló que el Juzgado debe analizar la petición en una audiencia preliminar que deberá agendar y, posteriormente, definirá si ordena o no el debate o juicio. 

 

Antecedentes. 

De acuerdo con la fiscalía, entre el 2011 y el 2015, los altos mandos de la empresa Corporación Yanber S.A. manipularon los estados financieros de la compañía para que estos reflejaran finanzas sanas y capacidad de pago ante diversos bancos y entidades financieras. 

 

De esta manera, el personal de esas empresas públicas y privadas fue inducido a error y, bajo esa falsa creencia, otorgó créditos a Yanber que ascendieron a millones de dólares y a miles de millones de colones. 

 

Con la prueba obtenida, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual logró acreditar, en esta fase del proceso, que la totalidad del perjuicio económico asciende a aproximadamente $24,000,000 (veinticuatro millones de dólares). 

 

La investigación de este caso fue declarada de trámite complejo y como parte de la evidencia se ofreció el testimonio de 11 peritos y 61 testigos, discos compactos con información financiera de bancos, discos duros y dispositivos USB con análisis de información contenida en computadoras y artículos electrónicos decomisados durante la investigación. 

  

Según señaló la fiscalía, los siete acusados cumplen medida cautelar de no acercarse a testigos hasta que se realice la audiencia preliminar y se discuta la posible apertura de juicio. 

 

Como parte del proceso, la Fiscalía destacó que, también se pedirá el sobreseimiento definitivo en favor de dos imputados: Brenes Chaves y Ugarte Brenes.  El mismo tipo de resolución se requerirá en favor de esas dos personas y de las siete de apellidos Yankelewitz, Barboza, Soto, Paniagua, Sandí y García, por hechos que no pudieron ser acusados, debido a falta de prueba y desinterés de las entidades financieras, que decidieron no apersonarse al proceso.