Ganadería, pulperías y venta de carros son los negocios más utilizados para lavar dinero
Restaurantes y renta de carros también figuran entre negocios para legitimar capitales.
El lavado de activos o legitimación de capitales se utiliza para darle una apariencia de legalidad a bienes o dineros obtenidos por medio de una actividad delictiva. La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial explicó que son muchas las actividades o negocios que se utilizan para esto, pero, en su mayoría son negocios que reciben o utilizan mucho dinero en efectivo.
El fiscal Andrés Garro explicó que, aunque no se puede generalizar, la mayoría de los negocios que se utilizan son locales comerciales de ventas “en el área ganadera, los comercios como las pulperías, minisúper, restaurantes, lava carros, ventas de autos usados, rent a car; en otros esquemas más elaborados se detectan otras actividades más empresariales”.
Garro explicó que para comprobar el delito de legitimación de capitales siempre debe haber una actividad que origine las ganancias, cometiendo otro delito; del narcotráfico proviene la mayoría de dinero que se legitima, pero también se da mucho con robos de vehículos, secuestros, extorsiones relacionadas con préstamos gota a gota, estafas y sicariato.
El fiscal dijo que el delito se puede cometer aunque la persona no tenga intencionalidad de cometerlo; mover fondos ilícitos, aceptando como posibilidad de que esos fondos provienen de un delito, como por ejemplo, quien transporte dinero donde hay sospechas de su origen se investigará por un dolo eventual.
“Las personas deben tener mucho cuidado, porque muchas veces por hacer un favor pueden verse involucradas en este tipo de investigaciones, por ejemplo, se les pide que formen parte de una sociedad, únicamente los documentos sin participación activa, que se ponga un vehículo a su nombre, que preste la cuenta para recibir una cantidad de dinero o que se le paga para que transporte una cantidad de dinero”, ejemplificó el fiscal.
El delito de legitimación de capitales se sanciona con penas de cárcel de 8 a 20 años en su modalidad básica, pero en delitos de corrupción la pena será de 10 a 20 años de cárcel.
- En esta Nota: Andrés Garro - La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial - Lavado de dinero - Legitimización de capitales
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