OIJ desarticula red de lavado de dinero en múltiples allanamientos
Patrimonio de los sospechosos alcanzaría los 3.000 millones de colones, según la investigación judicial
Patrimonio de los sospechosos alcanzaría los 3.000 millones de colones, según la investigación judicial
Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron esta mañana 20 allanamientos en diferentes puntos del país, como parte de una operación para detener a varias personas sospechosas de integrar una red dedicada al blanqueo de capitales.
Las diligencias se llevaron a cabo en viviendas, una subasta ganadera, locales comerciales y oficinas que, aparentemente, funcionaban como fachada para justificar el considerable aumento patrimonial de los investigados, cuyo capital asciende a unos 3.000 millones de colones.
La investigación se inició en 2023, tras recibir información sobre un ciudadano guatemalteco que, luego de cumplir condena por delitos relacionados con drogas, habría experimentado un incremento patrimonial inusual, adquiriendo propiedades y estableciendo una subasta ganadera en Bagaces de Guanacaste. Además, se le vincula con dos hermanos costarricenses que, supuestamente, manejaban un nivel económico aún mayor.
Durante los allanamientos se busca recolectar evidencia clave para la causa. Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para definir su situación jurídica.
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