OIJ realiza 24 allanamientos en investigación por legitimación de capitales
Los operativos se realizan en al menos 24 puntos
Los operativos se realizan en al menos 24 puntos
Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrollan este jueves una serie de allanamientos simultáneos en distintas zonas del país, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.
Los operativos se realizan en al menos 24 puntos, incluyendo Escazú, Guatuso, Upala, Tres Ríos, Alajuelita y San Carlos. La intervención tiene como objetivo la detención de al menos ocho personas sospechosas de formar parte de una organización criminal dedicada a la legitimación de capitales.
Según los reportes preliminares, la red operaría mediante la utilización de más de 80 puntos de venta de lotería, tanto legales como ilegales, en diferentes regiones del país. Además, los sospechosos habrían usado diversas empresas comerciales para ocultar el origen ilícito del dinero.
Uno de los principales objetivos del operativo es un presunto líder del grupo, quien habría experimentado un crecimiento patrimonial superior a los ₡1.000 millones entre 2021 y 2022. Este sujeto figura como dueño de múltiples negocios, incluyendo ventas de autos de alta gama, una licorera, una librería y una empresa constructora.
Como parte del despliegue, se pretende decomisar 71 vehículos con un valor estimado de ₡740 millones y 74 propiedades valoradas en ₡650 millones, además de diversos documentos e indicios relevantes para la causa.
Las diligencias continúan en desarrollo bajo la dirección del Ministerio Público.
- En esta Nota: Allanamiento - Caso Tombola - Loteria - OIJ
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